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董事会在主席带领下,担负拟定本团体的战略和政略,核准年度估算和营业打算,及监视本团体平常营运办理,以确保完成营业方针。

董事会由11位董事构成,包含6位履行董事、1位非履行董事和4位自力非履行董事。

董事须经董事会肯定与本团体并无任何间接或间接严重权利,方会被视为具自力性。董事会根据上市法则所载之划定肯定董事之自力性。一切非履行董事均获委任牢固任期,并须在本公司的股东周年大会上轮席退任及重选。

主席担负带领与羁系董事会的运作,以确保董事会为本团体的最好好处行事。

董事会有用地规画和进行董事会集会。主席担负斟酌是不是将其余董事倡议参加议程,以后核准每次董事会集会的议程。在履行董事和公司秘书辅佐下,主席将确保一切董事对在董事会集会上提出的事变取得得当地简报,并当令取得充足及靠得住的征询。主席须主动鼓动勉励一切董事周全到场董事会并对董事会的本能机能作出进献。

董事会已采用杰出的企业管治惯例和法式,并已采用恰当步骤与股东坚持有用相同。

行政总裁担负办理本团体的营业,到场构想及实施团体政策,并对团体一切营运向董事会负上全责。身为本团体营业的首要办理人,行政总裁拟定反应董事会所拟定持久方针及优先顺序的战略性运营打算,并间接担负保持本团体的营运表现。行政总裁与高层办理职员及董事会联手协作,确保到达营业的资金请求,并紧密亲密监察运营及财政事迹合适打算及估算的环境,在有须要时采用弥补步履并就本团体的任何严重成长及事变向董事会供给定见。

董事会按期召开集会,并于一年内最少进行4次集会。于以编定会期的集会之间,本团体高层办理职员当令向董事供给有关本团体勾当和营业成长的材料,并于有须要时进行额定的董事会集会。另外,董事可于彼等以为有须要时周全向本团体讨取材料和追求自力专业定见。 

提名委员会

提名委员会由刘顺兴师长教师担负主席,成员为刘建红密斯、叶发旋师长教师、黄简密斯及张忠师长教师。提名委员会担负物色潜伏董事、委任董事和从头委任向董事会提出倡议。提名委员会基于对该名董事的资格、技术及经历,和将能够为董事会任务带来裨益作挑选和倡议根据。

薪酬委员会

薪酬委员会有5位成员构成。薪酬委员会由张忠师长教师担负主席,成员为刘顺兴师长教师、刘建红密斯、叶发旋师长教师和方之熙博士。薪酬委员会进行集会以肯定董事及本团体高层办理职员的薪酬报酬和审议薪酬和补偿相干事件。

公司秘书

公司秘书向董事会担负,确保董事会事变和法式遵照有关立法、规管和企业管治的划定;辅佐主席体例集集会程及董事会文件,并当令发送该等文件给各董事;确保本团体严酷履行上市法则与公司收买、归并及股分购回守则所划定的延续义务和请求;担负保存董事会集会及其余董事会委员会集会的正式记实。

考核委员会

考核委员会包含3位自力非履行董事。叶发旋师长教师为考核委员会主席,而委员会其余成员包含黄简密斯及张忠师长教师。叶发旋师长教师为英格兰及威尔斯特许管帐师公会资深会员,并为香港管帐师公会会员。 考核委员会须监察与外聘核数师的干系、核阅本团体的财政材料、监察本公司财政报告轨制及外部监控法式。